Как криптовалютный маржинальный трейдинг может увеличить вашу покупательскую способность вплоть до 100 раз? А как облагаются налогами ваши прибыли? А что насчет убытков и рисков? Ну, этот статья отвечает на все ваши сомнения и даже больше.

Будь то поиски понимания маржинального трейдинга или желание узнать о налоговых последствиях прибыли, которую вы только что получили, этот руководство содержит всю информацию, которую вам нужно знать о криптовалютном маржинальном трейдинге.

Что такое Криптовалютный Маржинальный Трейдинг?

Криптовалютный маржинальный трейдинг — это процесс, при котором вы занимаете средства у биржи или брокера для торговли криптовалютами. Как только вы заработаете желаемую прибыль, вы возвращаете заемную сумму вместе с минимальными процентами.

В этом методе трейдинга вы используете "плечо" для того, чтобы торговать большей позицией, чем ваше фактическое вложение, что может увеличить доходность. Чтобы использовать маржинальный трейдинг, вам нужно предоставить залог бирже, у которой вы занимаете средства.

Например, если у вас есть 4000 долларов США в вашем маржинальном счете и вы хотите инвестировать в BTC, то при трейдинге с плечом 50x ваша покупательская способность увеличится до 20000 долларов.

Однако важно помнить, что эта практика также увеличивает риск. Если сделка идет вразрез с вашими ожиданиями, вы можете оказаться должны больше денег, чем вложили изначально.

Что такое Плечо? 

Мы только что говорили о том, как можно использовать "плечо" для увеличения доходности сделки. Но что именно мы имеем в виду этим термином?

В криптовалютном маржинальном трейдинге под "плечом" понимается возможность умножить ваше начальное инвестирование путем заема дополнительных средств у брокера. Например, плечо x5 означает, что за каждые 10 долларов вашего инвестирования вы можете торговать суммой в 5 раз больше, то есть 50 долларов.

Плечо выражается в виде соотношения вашей фактической инвестиционной способности и увеличенной инвестиционной способности. Если мы возьмем предыдущий пример, соотношение плеча будет 1:5.

В то время как маржа и плечо могут звучать похоже, они на самом деле взаимосвязаны обратно. Это означает, что чем выше маржа, тем ниже плечо.

Вы можете вычислить это с помощью простого уравнения:

Плечо = 1/Требование к Марже

Где требование к марже — это процент депозита, который вам нужно внести, чтобы использовать плечо.

Пример Торговли на Криптовалютной Марже… 

Предположим, у вас есть 4000 долларов на вашем маржинальном счете, и вы хотите инвестировать в BTC. Если вы торгуете с плечом 50x, ваша покупательская способность увеличится до 20000 долларов.

Депозит в размере 4000 долларов, который вам нужно внести для открытия позиции, называется "обязательной маржой". Вы можете вычислить "требование к марже" как (4000 / 20000) x 100, что составляет 2%.

Теперь вы можете приобрести BTC стоимостью 200000 долларов всего за 4000 долларов депозита. Если рынок поднимется на 2%, вы получите прибыль в размере 100% от вашей маржи (+$4000). Однако, если произойдет обратное, вы потеряете свои начальные инвестиции и уже не соответствуете требованиям к марже биржи. В этом случае ваш залог может быть ликвидирован.

Как Работает Маржинальный Трейдинг Криптовалют? 

Маржинальный трейдинг криптовалют может увеличить вашу экспозицию на рынке за пределами имеющихся у вас средств, что может усилить как прибыль, так и убытки.

Вот как это работает:

1. Вы открываете маржинальный торговый счет на бирже или у брокера, предоставляющего услуги маржинального трейдинга. 

2. Вы выбираете криптовалюту, которой хотите торговать, и определяете уровень плеча. Например, если у вас есть 1000 долларов на счете и вы используете плечо 5x, у вас будет 5000 долларов покупательской способности. 

3. Теперь вы размещаете ордер на покупку или продажу криптовалюты, используя заемные средства. 

4. Цена криптовалюты затем меняется вверх или вниз, и вы либо получаете прибыль, либо понесете убыток. 

5. Затем вы закрываете позицию, продавая криптовалюту или покупая ее обратно, чтобы вернуть заемные средства, включая любые проценты, взимаемые брокером.

Маржинальный Трейдинг Коротких и Длинных Позиций 

Маржинальный трейдинг коротких позиций в криптовалютах означает стратегию, при которой вы занимаете средства, чтобы продать криптовалюту с надеждой купить ее позже по более низкой цене. Если цена действительно упадет, вы можете купить криптовалюту обратно и погасить заем, оставив разницу как прибыль. Однако, если цена поднимется, вы понесете убыток, так как вам теперь придется купить криптовалюту обратно по более высокой цене для погашения займа.

Маржинальный трейдинг длинных позиций — это, когда вы занимаете средства для покупки криптовалюты по более низкой цене с надеждой продать ее позже за большую сумму. Если цена растет, вы зарабатываете разницу как прибыль. Однако, если произойдет обратное, вы можете потерять все ваши инвестиции.

Как Облагается Налогами Маржинальный Трейдинг Криптовалют? 

Прежде чем вы узнаете больше о налогообложении маржинального трейдинга в криптовалютах, вот несколько торговых терминов, с которыми вы должны быть знакомы.

Плечо: Это относится к сумме, на которую вы можете умножить свою покупательскую способность с помощью маржи. Чем выше плечо, предлагаемое биржей, тем ниже маржа, необходимая для такой же сделки. 

Залог: Это актив (в данном случае криптовалюта), который вам нужно депонировать как гарантию для займа у бирж. Депонирование залога для криптозайма считается событием, не облагаемым налогом. 

Сборы: Любые сборы, уплаченные во время маржинальной торговли, включая транзакционные сборы и уплаченные проценты, могут быть добавлены к начальной стоимости вашего актива. 

Ликвидация: Если вы проигрываете сделку и не соответствуете минимальным требованиям маржинальной торговли платформы биржи, ваш залог может быть ликвидирован. Это считается реализацией и подлежит налогообложению прибыли с капитала. В зависимости от того, как изменилась цена вашего актива с момента его первой покупки, вы можете понести убыток или прибыль. 

Прибыль и Убытки: Любая прибыль, полученная с использованием заимствованных средств, подлежит налогообложению прибыли с капитала. Если вы понесли убыток в маржинальной торговле, вы должны сообщить об этом как о капитальном убытке, который может быть использован для компенсации ваших прибылей. 

Оплата налогов в маржинальной торговле криптовалютой зависит от вашей юрисдикции и может различаться в разных странах следующим образом:

Оплата налогов в маржинальной торговле криптовалютой в США 

В Соединенных Штатах IRS рассматривает криптовалюты как "собственность" для налоговых целей. Это означает, что любая прибыль или убытки от торговли криптовалютами подлежат налогу с прибыли капитала. Чтобы узнать больше о налоге на прибыль с капитала в США, обратитесь к этому руководству.

Оплата налогов в маржинальной торговле криптовалютой в Великобритании 

Хотя HMRC не имеет четких руководств для налога в маржинальной торговле криптовалютой, любая прибыль или убытки, полученные от торговли, возможно, могут подпадать под налог на прибыль капитала для физических лиц и под налог на доходы для бизнесов. Чтобы ознакомиться с правилами налогообложения криптовалют в Великобритании, обратитесь к этому руководству.

Оплата налогов в маржинальной торговле криптовалютой в Канаде 

Аналогично HMRC, CRA не имеет руководящих принципов по налогам в маржинальной торговле криптовалютой, но с учетом других налоговых последствий, существует возможность, что прибыли или убытки, полученные от торговли, могут рассматриваться как налог на прибыль капитала для физических лиц и налог на доходы для бизнесов.

Оплата налогов в маржинальной торговле криптовалютой в Австралии 

В Австралии налогообложение прибыли от маржинальной торговли криптовалютами обрабатывается аналогично другим видам инвестиционного дохода. ATO рассматривает криптовалюты как форму собственности, и любые прибыли, полученные от покупки и продажи криптовалют, включая те, что были получены через маржинальную торговлю, подлежат налогу на прибыль капитала для физических лиц и налогу на доходы для бизнесов. Для получения дополнительной информации смотрите Руководство по налогам на криптовалюты в Австралии.

Какие лучшие биржи для маржинальной торговли криптовалютой? 

С учетом того, что множество бирж предлагают плечо даже в 100 раз и обладают привлекательными функциями, может быть сложно выбрать наилучший вариант для вашей маржинальной торговли.

Вот список лучших бирж для маржинальной торговли криптовалютами, которые вы можете рассмотреть:

Binance: Как крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов и с наивысшей ликвидностью на рынке, Binance - это одна из лучших платформ для криптовалютной маржинальной торговли. Она предоставляет более 600 торговых пар, поддерживает короткие и длинные позиции с плечом до 20x и даже предоставляет страховые фонды для защиты ликвидности платформы во всех случаях. 

Bybit: С более чем 10 миллионами зарегистрированных пользователей, Bybit - это платформа для обмена, ориентированная на пользователя, которая предоставляет до 100x плеча в маржинальной торговле. У нее также есть страховые фонды для возмещения убытков в случае, если пользователи не смогут вернуть их. 

Kraken: С плечом 5x и низкими сборами, Kraken - отличный выбор для резидентов США, ищущих маржинальную торговлю криптовалютами. Это одна из немногих бирж, предоставляющих маржинальную торговлю, лицензированную в США. 

CEX: Это одна из старейших бирж, доступных на рынке, и зарегистрирована в FinCEN. В настоящее время она предлагает плечо до 10x для маржинальной торговли криптовалютами.

Как может помочь программное обеспечение для учета налогов на криптовалюты? Оплата налогов на маржинальную торговлю криптовалютами может быстро усложниться с множеством сделок и переменными налоговыми законами разных стран. Использование программного обеспечения для учета налогов на криптовалюты, такого как Kryptoskatt, может избавить вас от налоговой неразберихи и позволит вам полностью сосредоточиться на своих сделках.

От импорта истории ваших криптотранзакций до генерации налоговых отчетов, соответствующих текущим местным законам, Kryptoskatt выполняет множество работы за несколько минут. Оно также обеспечивает отсутствие ошибок в расчетах и позволяет вам воспользоваться применимыми стратегиями по снижению налогов.

FAQs

1. Как облагается налогами торговля криптовалютной маржей?

Налогообложение торговли криптовалютной маржей зависит от страны, в которой вы находитесь. В странах, как, например, США, прибыль или убытки, полученные от торговли маржей, подлежат налогообложению по ставке налога на прибыль от капитала. В странах, включая Великобританию, Канаду и Австралию, прибыль/убытки, полученные от торговли маржей, подлежат налогообложению по ставке налога на прибыль от капитала для физических лиц и налога на доходы для компаний.

‍2. Что такое "shorting" в криптовалюте?

"Shorting" - это стратегия торговли криптовалютой с использованием маржи, при которой вы продаете криптовалюту по более высокой цене с надеждой купить ее обратно по более низкой цене.

‍3. Как я могу рассчитать и сообщить о прибыли от торговли маржей?

Для расчета прибыли от торговли маржей вам нужно рассчитать стоимость ваших активов, которая является начальной ценой на момент покупки и включает все добавленные сборы. Затем вычтите начальную стоимость из общих валовых доходов, чтобы найти вашу прибыль от капитала.

‍4. Какие лучшие биржи для торговли криптовалютой с использованием маржи?

Некоторые из лучших бирж для торговли криптовалютой с использованием маржи включают Binance, Bybit и Kraken.

‍5. Как работает торговля с использованием маржи?

В торговле с использованием маржи вы занимаете средства у биржи или брокера, чтобы увеличить свою покупательную способность по сравнению с исходной суммой. Для этого вам нужно внести залог на счет биржи. В зависимости от предоставленного ими плеча, вы можете торговать теперь в 100 раз больше, чем ваша первоначальная инвестиция.

‍